Svet
Nemecké úrady vykonali razie u podnikateľa, majú podozrenie z prania miliónov eur pre ruských zločincov
Nemecká polícia potvrdila, že sieť vyšetruje od začiatku roka 2019.
Related Articles
Filtrovať podľa kategórie
- Slovensko(41097)
- Svet(23618)
- Ekonomika(7913)
- Informatika(479)
- Automobilový priemysel(430)
- Doprava a infraštruktúra(321)
- Zdravotníctvo(232)
- Komodity(211)
- Poisťovníctvo(102)
- Bankovníctvo(89)
- Zaujímavosti(23)
- Reality(15)
- Ostatné(10)
- Pôžičky(9)
- Štátna správa(6)
- Vzdelávanie(5)
- Pojmy(4)
- Zdravie(3)
- Spravodajstvo(2)
- Kryptomeny(2)
- Blogy(1)
- Iné správy(1)
- Platy(1)
- Šport(1)
- Zdieľaná ekonomika(1)
- Futbal(1)
- Kultúra(1)
- Všetky(0)
- Správy(0)
Back to Latest Articles
Svet
Podpaľača z Bohumína vzali do väzby, polícia ho pre možnú pomstu predviedla v nepriestrelnej veste
Ozbrojená eskorta priviedla muža priamo z ostravskej nemocnice len v nemocničnom pyžame.
Ekonomika
Národný inšpektorát práce sa pustil do zamestnávateľov, Sulíkovo kilečko ich neodbremenilo od BOZP
Niektorí zamestnávatelia si však opatrenie týkajúce sa bezpečnosti zamestnancov vysvetlili po svojom.
Automobilový priemysel
Žilinská Kia hlási zvýšený dopyt po autách, tretiu zmenu obnoví skôr ako plánovala
Závod mal pritom naplno na tri zmeny rozbehnúť až v septembri.
Svet
Muž skočil do rybníka po malého syna, živý sa už nevynoril
Na mieste nešťastia zasahovali všetky záchranné zložky.
Svet
Rusko označilo vyhostenie troch diplomatov zo Slovenska za nekonštruktívny krok
O vyhostení troch ruských diplomatov rozhodlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR počas minulého týždňa.
Svet
Polícia odhalila najväčšie laboratórium na výrobu kokaínu, v jazdeckej škole zatkli 17 ľudí
Laboratórium takýchto rozmerov dokáže denne vyrobiť 150 až 200 kilogramov drogy.
Slovensko
Kukan: Traja vyhostení diplomati sú dosť. Rusi sú v tomto majstri a Korčok vie, že je to bežný postup
Vyhostenie diplomatov nie je bežný, ale ani výnimočne dramatický krok.
Ekonomika
Ceny cigariet výrazne zdražejú, fajčiari novelou zákona prilejú do štátnej kasy milióny eur navyše
Dopredávať staré a lacnejšie cigarety bude možné len dva mesiace.
Slovensko
Vyhostenie troch ruských diplomatov bolo primerané, Slovensku sa podľa Mesežnikova vracia kredibilita
Slovensko nezaujalo pred vyše dvomi rokmi solidárny postoj s Veľkou Britániou po útoku na bývalého ruského agenta Skripaľa a jeho dcéru v britskom meste Salisbury.
Nemecké úrady vykonali razie u podnikateľa,...
11.8.2020 (Webnoviny.sk) – Nemecké úrady v utorok 11. augusta prehľadali spoločnosť zameranú na vývoz a dovoz tovaru a tiež dom nemenovaného podnikateľa v Brandenbursku. Podozrievajú ho z účasti na praní miliónov eur pre ruských zločincov.
Podozrivý údajne získal nelegálnou cestou sedem miliónov eur, ktoré vypral v Nemecku a následne previedol na offshore účty ruských občanov. Informovala o tom frankfurtská prokuratúra.
Ruské skupiny
Muž je zrejme členom siete zameranej na pranie špinavých peňazí súvisiacej s ruskou investičnou bankou Troika Dialog, ktorá údajne udržiava sieť offshore spoločností s účtami v pobaltských krajinách.
Nemecká polícia potvrdila, že sieť vyšetruje od začiatku roka 2019. Bližšie informácie o akcii však zatiaľ neposkytli.
Nemecké úrady zasahujú voči ruským skupinám, ktoré perú špinavé peniaze. Vlani zhabali nehnuteľnosti za viac ako 40 miliónov eur, ktoré kúpila iná ruská sieť. Tá údajne dostala prostredníctvom fiktívnych firiem z Ruska do Európy cez banky v Moldavsku a Lotyšsku približne 22 miliárd dolárov.
Miliardy dolárov
Projekt na sledovanie korupcie a organizovaného zločinu (OCCRP) uviedol, že hlavným cieľom siete súvisiacej s Troikou, bolo previesť miliardy dolárov z Ruska a umožniť tak ruským oligarchom a politikom tajne získať podiely v štátnych podnikoch či kúpiť nehnuteľnosti v Rusku a zahraničí.
Kremeľ odmieta tvrdenie OCCRP a správu označil za nepravdivú a skreslenú.
Viac k témam: nemecká polícia, podnikateľ, pranie špinavých peňazí, vyšetrovanie
Zdroj: Webnoviny.sk – Nemecké úrady vykonali razie u podnikateľa, majú podozrenie z prania miliónov eur pre ruských zločincov © SITA Všetky práva vyhradené.